以下為中興通訊公告全文
中興通訊股份有限公司
第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證董事會(huì)決議公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中興通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）已于 2018 年 6 月29 日以電子郵件及電話通知的方式向公司全體董事發(fā)出了《關(guān)于召開公司第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議的通知》。2018 年 7 月 5 日，公司第七屆董事會(huì)第三十二次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）以電視電話會(huì)議方式在公司深圳總部等地召開，本次會(huì)議由董事長李自學(xué)先生主持，應(yīng)到董事 8 名，實(shí)到董事 7 名，委托他人出席董事 1 名（獨(dú)立非執(zhí)行董事吳君棟先生由于工作原因未能出席本次會(huì)議，已書面委托獨(dú)立非執(zhí)行董事 Yuming Bao（鮑毓明）先生行使表決權(quán)），公司監(jiān)事會(huì)成員及相關(guān)人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章以及《中興通訊股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。
謹(jǐn)此提述本公司于 2018 年 6 月 12 日發(fā)布的《關(guān)于重大事項(xiàng)進(jìn)展及復(fù)牌的公告》。公司董事會(huì)收到趙先明先生、徐慧俊先生、龐勝清先生、熊輝先生、邵威琳先生分別向公司董事會(huì)提交的《辭職報(bào)告》，趙先明先生提出辭去公司總裁職務(wù)，徐慧俊先生、龐勝清先生、熊輝先生提出辭去公司執(zhí)行副總裁職務(wù)，邵威琳先生提出辭去公司執(zhí)行副總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)；上述人員已分別確認(rèn)與公司董事會(huì)無不同意見，亦無任何其他事項(xiàng)需要提請公司股東關(guān)注。
本次會(huì)議審議通過了以下議案：
一、審議通過《關(guān)于聘免高級(jí)管理人員的議案》，決議內(nèi)容如下：
1、同意不再聘任趙先明先生為公司總裁。
表決情況：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、同意不再聘任徐慧俊先生、張振輝先生、龐勝清先生、熊輝先生、邵威琳先生為公司執(zhí)行副總裁，不再聘任邵威琳先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
表決情況：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、同意聘任徐子陽先生為公司總裁。
表決情況：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
4、同意聘任王喜瑜先生、顧軍營先生、李瑩女士為公司執(zhí)行副總裁；并同意聘任李瑩女士兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
表決情況：同意 8 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。
上述新任高級(jí)管理人員（簡歷請見附件 1）任期自公司本次董事會(huì)審議通過之日起至公司第七屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)（即 2019 年 3 月 29 日）止。
趙先明先生、徐慧俊先生、張振輝先生、龐勝清先生、熊輝先生、邵威琳先生將不在公司任職。
公司獨(dú)立非執(zhí)行董事發(fā)表如下獨(dú)立意見：
本次聘任的高級(jí)管理人員符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的任職資格，本次高級(jí)管理人員的聘免程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情況。我們同意關(guān)于公司高級(jí)管理人員的聘免決定。
截至本公告日，趙先明先生、徐慧俊先生、張振輝先生、龐勝清先生、熊輝先生分別持有公司 A 股 488,636 股、756,851 股、218,400 股、733,682 股、10,000股。趙先明先生、徐慧俊先生、張振輝先生、龐勝清先生、熊輝先生、邵威琳先生離任后，相關(guān)股份變動(dòng)仍遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《深圳證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。
特此公告。
中興通訊股份有限公司董事會(huì)
2018 年 7 月 5 日
中興通訊新任高級(jí)管理人員簡歷
徐子陽，男，1972 年出生。1994 年畢業(yè)于電子科技大學(xué)物理電子技術(shù)專業(yè)，獲得工學(xué)學(xué)士學(xué)位。1998 年加入中興通訊，1998 年至 2011 年歷任中興通訊南京研發(fā)中心 GSM 產(chǎn)品線開發(fā)部程序員、科長，PS 開發(fā)部長，核心網(wǎng)副總經(jīng)理，核心網(wǎng)產(chǎn)品總經(jīng)理；2011 年至 2013 年任中興通訊 MKT 四分部總經(jīng)理分管歐美系統(tǒng)產(chǎn)品；2014 年至 2016 年任中興通訊子公司中興通訊（德國）服務(wù)有限公司總經(jīng)理；2016 年至今任中興通訊總裁助理及無線經(jīng)營部 CCN 核心網(wǎng)產(chǎn)品線產(chǎn)品總經(jīng)理。
王喜瑜，男，1974 年出生。1995 年畢業(yè)于北方交通大學(xué)（現(xiàn)易名為“北京交通大學(xué)”）電力牽引與傳動(dòng)控制專業(yè)，獲得工學(xué)學(xué)士學(xué)位；于 1998 年畢業(yè)于北方交通大學(xué)鐵道牽引電氣化與自動(dòng)化專業(yè)，獲得工學(xué)碩士學(xué)位。1998 年加入中興通訊，1998 年至 2007 年歷任中興通訊 CDMA 事業(yè)部工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、開發(fā)部長、副總經(jīng)理等職；2008 年至 2016 年任中興通訊無線經(jīng)營部無線架構(gòu)部部長兼無線研究院副院長、院長等職；2016 年至今擔(dān)任中興通訊副 CTO 兼總裁助理；2014 年至今任中興國通通訊裝備技術(shù)（北京）有限公司等 7 家中興通訊附屬公司董事/總經(jīng)理；2017 年至今任珠海國興?？瀑Y本管理有限公司董事。
顧軍營，男，1967 年出生。中興通訊執(zhí)行董事。1989 年畢業(yè)于沈陽航空工業(yè)學(xué)院航空工程系飛行器制造專業(yè)，獲得工學(xué)學(xué)士學(xué)位；于 2002 年畢業(yè)于北京理工大學(xué)管理工程專業(yè)，獲得工業(yè)工程碩士學(xué)位，具備研究員職稱。1989 年至 2003 年歷任 211 廠工藝員、車間主任、處長、副廠長、副廠長兼副書記；2003 年至 2009 年歷任中國航天時(shí)代電子公司人力資源部部長/黨委工作部部長、經(jīng)理部部長、總經(jīng)理助理；2008 年 6 月至 2008 年 12 月兼任航天時(shí)代置業(yè)發(fā)展有限公司總經(jīng)理；2009 年至今任中國航天電子技術(shù)研究院院長助理，同時(shí)兼任中國時(shí)代遠(yuǎn)望科技有限公司董事；2009 年至 2017 年先后兼任中國時(shí)代遠(yuǎn)望科技有限公司總經(jīng)理、北京華峰測控技術(shù)有限公司董事長、北京航天賽德科技發(fā)展有限公司董事長、航天電工集團(tuán)有限公司副董事長；2017 年至今任航天時(shí)代電子技術(shù)股份有限公司（一家在上海證券交易所上市的公司）副總裁、航天物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有限公司董事長。
李瑩，女，1978 年出生。1999 年畢業(yè)于西安交通大學(xué)，獲得管理學(xué)學(xué)士及工學(xué)學(xué)士學(xué)位；于 2002 年畢業(yè)于西安交通大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)，獲得管理學(xué)碩士學(xué)位。2002 年加入中興通訊，2002 年至 2018 年 1 月歷任中興通訊成本戰(zhàn)略辦公室負(fù)責(zé)人、物流財(cái)經(jīng)部部長、產(chǎn)研財(cái)經(jīng)部部長、財(cái)經(jīng)管理部副部長、財(cái)經(jīng)管理部副主任；2018 年 1 月至今任財(cái)經(jīng)管理部主任；2017 年至今任深圳市中瑞檢測科技有限公司、南京興通未來置業(yè)有限公司監(jiān)事；2018 年起任中興通訊集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司董事。
01月07日 18:14
